600111 沪市 北方稀土

证券代码：600111            证券简称：北方稀土          公告编号：2023—020

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
于 2023 年 3 月 30 日以通讯方式召开了第八届监事会第二十六次会
议。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

  会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举监事周远
平先生为公司第八届监事会主席，自本次监事会后履行监事会主席职责，任期与第八届监事会相同。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                    中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                监  事  会

                                2023 年 3 月 31 日