中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：公司三楼多功能会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 729
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,683,990,759
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 46.5825
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 13 人，出席 6 人，董事汪辉文、张丽华，独立
董事祝社民、王晓铁、周华、杜颖、李星国因工作原因未能参会；
2.公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3.公司董事会秘书王占成出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2023 年度项目投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,615,297,985 95.9208 29,737,861 1.7659 38,954,913 2.3133
2.议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型 （%） （%） （%）
A 股 1,659,796,715 98.5632 5,134,323 0.3048 19,059,721 1.1320
3.议案名称：《关于补选监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,639,024,922 97.3298 25,890,916 1.5374 19,074,921 1.1328
4.议案名称：《关于修订公司<担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
型 （%） （%） （%）
A 股 1,600,872,495 95.0642 64,097,343 3.8062 19,020,921 1.1296
5.议案名称：《关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型 （%） （%） （%）
A 股 1,659,828,415 98.5651 5,894,123 0.3500 18,268,221 1.0849
6.议案名称：《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨 2022 年度
执行及 2023 年度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 310,524,153 88.1601 41,643,777 11.8229 59,600 0.0170
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-018
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2 《关于补选独立董事的议案》 328,043,186 93.1313 5,134,323 1.4576 19,059,721 5.4111
5 《关于投资实施绿色冶炼升级改造项 328,074,886 93.1403 5,894,123 1.6733 18,268,221 5.1864
目的议案》
《关于稀土精矿日常关联交易定价机
6 制暨 2022 年度执行及 2023 年度预计 310,524,153 88.1601 41,643,777 11.8229 59,600 0.0170
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.第 6 项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的 1,331,700,569 股回避了对该议案
的表决；
3.经本次会议审议通过，戴璐女士当选为公司独立董事，周远平先生当选为公司监事，自本次股东大会通过之日起履行职责。戴璐女士任期与公司第八届董事会一致，周远平先生任期与公司第八届监事会一致。
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-018
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 31 日
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