债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022-054
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有，本次会议审议议题中的第二项
议题未获通过。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 305 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 6,355
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,884,000,337
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 52.1152
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 14 人，出席 4 人，董事汪辉文、邢立广、瞿业
栋、李雪峰、张丽华、苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖因疫情
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及工作原因未能参会；
2.公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事苏德鑫、张大勇、刘宓、
张华、孟志军因工作原因未能参会；
3.公司董事会秘书余英武出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,740,838,881 92.4011 75,494,895 4.0071 67,666,561 3.5918
2.议案名称：《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加稀土
精矿日常关联交易年度预计总金额的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 251,051,832 45.4589 301,130,436 54.5269 77,800 0.0142
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于补选独
1 立 董 事 的 议 211,789,292 59.6672 75,494,895 21.2691 67,666,561 19.0637
案》
《关于调整稀
2 土精矿日常关 53,732,812 15.1385 301,130,436 84.8395 77,800 0.0220
联交易价格及
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增加稀土精矿
日常关联交易
年度预计总金
额的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.第 2 项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的 1,331,700,569 股回避了对该议案的表决；
3.经本次会议审议通过，李星国先生当选为公司独立董事，自本次股东大会通过之日起履行职责，任期与公司第八届董事会一致。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、郭瑞鹏
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2022 年 7 月 16 日
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