中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 305 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 72
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,599,715,424
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.2513
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、
召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 13 人，出席 5 人，董事汪辉文、邢立广、张丽华、
苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖因疫情及工作原因未能参会；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吕文璟因工作原因未能参
会；
3. 公司董事会秘书余英武出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2021 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,597,551,236 99.8647 2,122,388 0.1326 41,800 0.0027
2.议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,597,542,736 99.8641 2,130,888 0.1332 41,800 0.0027
3.议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,597,546,736 99.8644 2,126,888 0.1329 41,800 0.0027
4.议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,597,546,736 99.8644 2,126,888 0.1329 41,800 0.0027
5.议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,597,338,008 99.8513 2,335,616 0.1460 41,800 0.0027
6.议案名称：《2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,576,909,805 98.5743 22,805,219 1.4255 400 0.0002
7.议案名称：《2022 年度项目投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,576,909,805 98.5743 22,805,219 1.4255 400 0.0002
8.议案名称：《关于 2021 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,599,587,574 99.9920 127,450 0.0079 400 0.0001
9.议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 240,609,157 89.7925 27,351,538 10.2072 400 0.0003
10. 议案名称：《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订<稀土精矿供应合同>暨稀土精矿日常关联交易 2021 年度执行及2022 年度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,841,745 99.9554 118,950 0.0443 400 0.0003
11. 议案名称：《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,599,642,824 99.9954 72,200 0.0045 400 0.0001
12. 议案名称：《关于修改公司<担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,541,544,462 96.3636 58,170,562 3.6363 400 0.0001
13. 议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,564,738,073 97.8135 34,976,951 2.1864 400 0.0001
14. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,599,082,524 99.9604 581,500 0.0363 51,400 0.0033
15. 议案名称：《关于修改公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比
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