600111 沪市 北方稀土

债券代码：143303              债券简称：17 北方 02

债券代码：163230            债券简称：20 北方 01

股票代码：600111            股票简称：北方稀土          公告编号：2022—037

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2022 年 4 月 29 日以书面送达和电子邮件方式，向全体监
事发出了召开第八届监事会第十三次会议的通知。本次会议于 2022年 5 月 6 日下午以通讯方式召开。公司全体监事出席会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

  会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举监事苏德鑫
先生为公司第八届监事会主席，自本次监事会后履行职责，任期与第八届监事会相同。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                    中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                监  事  会

                              2022 年 5 月 7 日