股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01 公告编号：2021-087
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：公司 305 会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 84
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,619,543,155
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 44.7998
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事 13 人，出席 5 人，董事汪辉文、余英武、张丽
华、苍大强、祝社民、王晓铁、周华、杜颖因工作原因未能参会；
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2．公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事郝润宝、张卫江、吕文
璟因工作原因未能参会；
3．公司董事会秘书余英武未出席会议；公司高级管理人员列席
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司董事、董事长离任补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,618,511,686 99.9363 1,018,469 0.0628 13,000 0.0009
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司
董事、董事
1 长离任补选 56,623,397 98.2109 1,018,469 1.7664 13,000 0.0227
董 事 的 议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据中不包含公司董
事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.经本次股东大会审议通过，章智强先生当选为公司董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第八届董事会一致。
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三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、乌日乐
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2021 年 12 月 24 日
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