600111 沪市 北方稀土

债券代码：143039              债券简称：17 北方 01

债券代码：143303              债券简称：17 北方 02

债券代码：163230              债券简称：20 北方 01

股票代码：600111              股票简称：北方稀土                编号：2021—047

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2021 年 6 月 25 日以书面送达和电子邮件方式，向全体监
事发出了召开第八届监事会第一次会议的通知。本次会议于2021 年7 月 2 日下午公司股东大会及董事会后以通讯表决方式召开。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
  会议审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》；

  会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举监事郝润宝
先生为公司第八届监事会主席，自本次监事会后履行职责，任期与第八届监事会相同。

  特此公告

                  中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                              监  事  会

                              2021 年 7 月 3 日