中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 305 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 44
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,709,781,893
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 47.2960
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李金玲先生主持。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召 集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会 规则》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事11 人，出席4 人，董事汪辉文、邢立广、张日辉、
张丽华、祝社民、王晓铁、周华因工作原因未能参会；
2. 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事张卫江、张大勇因工作
原因未能参会；
3.公司董事会秘书余英武出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2020 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,709,148,493 99.9629 541,100 0.0316 92,300 0.0055
2. 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,709,148,493 99.9629 541,100 0.0316 92,300 0.0055
3. 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,709,148,493 99.9629 541,100 0.0316 92,300 0.0055
4. 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,709,148,493 99.9629 541,100 0.0316 92,300 0.0055
5. 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,709,148,493 99.9629 541,100 0.0316 92,300 0.0055
6. 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,709,239,593 99.9682 541,100 0.0316 1,200 0.0002
7. 议案名称：《2021 年度投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,671,098,653 97.7375 20,782,702 1.2155 17,900,538 1.0470
8. 议案名称：《关于 2020 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,709,024,293 99.9556 756,400 0.0442 1,200 0.0002
9. 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 271,163,771 91.6518 24,698,003 8.3477 1,200 0.0005
10. 议案名称：《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签
订<稀土精矿供应合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 295,320,674 99.8167 541,100 0.1828 1,200 0.0005
11. 议案名称：《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,707,421,693 99.8619 2,359,000 0.1379 1,200 0.0002
12. 议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 股 1,676,199,521 98.0358 33,581,172 1.9640 1,200 0.0002
13. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,707,192,247 99.8485 2,497,346 0.1460 92,300 0.0055
14. 议案名称：《关于收购包钢集团节能环保科技产业有限责任
公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 295,320,674 99.8167 541,100 0.1828 1,200 0.0005
15. 议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,708,890,899 99.9478 889,794 0.0520 1,200 0.0002
16. 议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,709,239,593 99.9682 541,100 0.0316 1,200 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
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