中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二)股东大会召开的地点：公司305会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 25
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,745,008,506
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 48.0312
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事14人，出席3人，董事赵殿清先生、王占成先生、独立董事王晓铁先生出席会议，其他董事因工作原因未能参会；
2.公司在任监事6人，出席3人，监事郝润宝先生、顾明先生、
夏学文先生因工作原因未能参会；
3.公司董事会秘书余英武先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《2018年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,744,851,60699.991 0 0156,9000.009
2.议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,744,851,60699.9910 0 0156,9000.0090
3.议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,744,851,60699.991 0 0156,9000.009
4.议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,744,851,60699.991 0 0156,9000.009
5.议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,744,851,60699.991 0 0156,9000.009
6.议案名称：《2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,745,008,506100.00 0 0 0 0
7.议案名称：《关于2018年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,745,008,40699.9999 1000.0001 0 0
8.议案名称：《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订<稀土精矿供应合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 331,073,087100.00 0 0 0 0
9.议案名称：《关于2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 321,420,678 97.08459,652,4092.9155 0 0
10.议案名称：《关于申请2019年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,745,008,506100.00 0 0 0 0
11.议案名称：《关于为控股子公司提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,735,385,07699.44859,623,4300.5515 0 0
12.议案名称：《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,745,008,506100.00 0 0 0 0
13.议案名称：《关于修改公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,738,110,67899.60476,897,8280.3953 0 0
14.议案名称：《关于修改<北方稀土对控股子公司贷款担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,738,312,87899.61626,695,6280.3838 0 0
15.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,744,851,60699.991 0 0156,9000.009
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于2018年
7 度利润分配的议 18,074,534 99.9994 100 0.0006 0 0
案》
《关于与关联方
内蒙古包钢钢联
8 股份有限公司签 18,064,934 100.00 0 0 0 0
订<稀土精矿供
应合同>的议案
