债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 公告编号：2018-024
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司305会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 28
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,743,074,313
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
47.98
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵殿清先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 13人，出席4人，董事赵殿清先生、张日辉先
生、王占成先生、独立董事张鹏飞先生出席会议，其他董事因工作原因债券代码：143039 债券简称：17北方01
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未能参会；
2.公司在任监事7人，出席5人，监事郝润宝先生、银建伟先生
因工作原因未能参会；
3.公司董事会秘书李金玲先生因公务出差未能出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《2017年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
2.议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
3.议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
4.议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
5.议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
6.议案名称：《2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
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A股 1,742,992,913 99.9953 59,400 0.0034 22,000 0.0013
7.议案名称：《关于2017年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,914,913 99.9908 139,400 0.0079 20,000 0.0013
8.议案名称：《关于2017年度日常关联交易执行及2018年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 319,204,293 96.9597 9,986,801 3.0335 22,000 0.0068
9.议案名称：《关于申请2018年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,742,990,513 99.9951 61,800 0.0035 22,000 0.0014
10.议案名称：《关于为控股子公司提供担保预计的议案》
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债券代码：143303
