证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-033
诺德新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 524,033,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.2005
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，1 位非独立董事因公务原因未能出席
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 位监事因公务原因未能出席会议；
3、 董事会秘书出席；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 522,575,635 99.7218 1,457,442 0.2782 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 522,449,635 99.6978 1,583,442 0.3022 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 522,575,635 99.7218 1,446,442 0.2760 11,000 0.0022
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 522,575,635 99.7218 1,457,442 0.2782 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 522,466,635 99.7010 1,566,442 0.2990 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2023 年度董事会经费预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 518,232,231 98.8930 5,800,846 1.1070 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度期货期权套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 522,449,635 99.6978 1,583,442 0.3022 0 0.0000
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 518,232,231 98.8930 5,800,846 1.1070 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 522,449,635 99.6978 1,583,442 0.3022 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 518,232,231 98.8930 5,800,846 1.1070 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 522,449,635 99.6978 1,583,442 0.3022 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 522,449,635 99.6978 1,583,442 0.3022 0 0.0000
13、 议案名称：《公司 2023 年第一季度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 522,515,135 99.7103 1,517,942 0.2897 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《公司 2022 年 34,05 95.6021 1,566 4.3979 0 0.0000
1,904 ,442
5 度利润分配预
案》
《 关 于 公 司 34,03 95.5544 1,583 4.4456 0 0.00
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