证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2022-081
诺德投资股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日召开第九
届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》。
公司拟对《公司章程》进行如下修改：
原章程内容 修订后章程内容
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
/ 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
负有责任的董事依法承担连带责任。 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
的 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司的对外担保总额，超过最近一
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 近一期经审计总资产 30%的担保；
提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 提供的担保；
资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 资产 10%的担保；
供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足六人时； （一）董事人数不足《公司法》规定人数
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 或者本章程所定人数的三分之二时；
1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股 1/3 时；
份的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
（四）董事会认为必要时； 份的股东请求时；
（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章 （五）监事会提议召开时；
程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他情形。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容：
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 （一）会议的时间、地点和会议期限；
容： （二）提交会议审议的事项和提案；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （三）以明显的文字说明：全体股东均有
（二）提交会议审议的事项和提案； 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
（三）以明显的文字说明：全体股东均有 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 股东；
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
股东； 日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
日。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 程序。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不
得变更。
第五十九条 股权登记日登记在册的所有 第六十条 股权登记日登记在册的所有股
股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依 东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照
照有关法律、法规及本章程行使表决权。 有关法律、法规及本章程行使表决权，公司和
股东可以亲自出席股东大会，也可以委 召集人不得以任何理由拒绝。
托代理人代为出席和表决。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托
代理人代为出席和表决。
第七十五条 股东大会决议分为普通决议 第七十六条 股东大会决议分为普通决议
和特别决议。 和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东 股东大会作出普通决议，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
1/2 以上通过。 过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东 股东大会作出特别决议，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。 三分之二以上通过。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
一股份享有一票表决权。 独计票结果应当及时公开披露。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
独计票结果应当及时公开披露。 总数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超
总数。 过规定比例部分的股份在买入后的三十六个
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 有表决权的股份总数。
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 公司董事会、独立董事、持有百分之一以
等信息。
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