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600110 沪市 诺德股份


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600110:诺德投资股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

公告日期:2022-04-26

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 证券代码:600110        证券简称:诺德股份        公告编号:临 2022-064
                    诺德投资股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 25 日召开第九
 届董事会第五十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    公司拟对《公司章程》进行如下修改:

  条款                  原章程内容                          修订后章程内容

                                                  公司在下列情况下,可以依照法律、行政
                                                  法规、部门规章和本章程的规定,收购本
            公司在下列情况下,可以依照法律、行政  公司的股份:

            法规、部门规章和本章程的规定,收购本  (一)减少公司注册资本;

            公司的股份:                          (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
            (一)减少公司注册资本;              (三)将股份用于员工持股计划或者股权
            (二)与持有本公司股票的其他公司合并; 激励;

第二十三条  (三)将股份奖励给本公司职工;        (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
            (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议,要求公司收购其股份的;
            分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换
            除上述情形外,公司不进行买卖本公司股  为股票的公司债券;

            份的活动。                            (六)公司为维护公司价值及股东权益所
                                                  必需。

                                                  除上述情形外,公司不进行买卖本公司股
                                                  份的活动。

            公司因本章程第二十三条第(一)项至第  公司因本章程第二十三条第(一)项、第
            (三)项的原因收购本公司股份的,应当  (二)项的原因收购本公司股份的,应当
            经股东大会决议。公司依照第二十三条规  经股东大会决议。公司因本章程第二十三
            定收购本公司股份后,属于第(一)项情  条第(三)项的原因收购本公司股份的,
            形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属  应当经三分之二以上董事出席的董事会会
第二十五条  于第(二)项、第(四)项情形的,应当  议决议。

            在 6 个月内转让或者注销。              公司依照第二十三条规定收购本公司股份
            公司依照第二十三条第(三)项规定收购  后,属于第(一)项情形的,应当自收购
            的本公司股份,将不超过本公司已发行股  之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第
            份总额的 5%;用于收购的资金应当从公  (四)项情形的,应当在 6 个月内转让或
            司的税后利润中支出;所收购的股份应当  者注销;属于第(三)项、第(五)项、


          1 年内转让给职工。                    第(六)项情形的,公司合计持有的本公
                                                司股份数不得超过本公司已发行股份总额
                                                的百分之十,并应当在三年内转让或者注
                                                销。

  除上述条款修改,《公司章程》的其他内容未变动。

  本次修订公司章程事宜尚需提交公司股东大会审议。同时,提请股东大会授权公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

  特此公告。

                                          诺德投资股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日
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