证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2020-041
诺德投资股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16
层诺德投资股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,975,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 10.9514
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长陈立志先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,570,829 97.2971 3,338,901 2.6504 66,000 0.0525
2. 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,570,829 97.2971 3,338,901 2.6504 66,000 0.0525
3. 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,440,606 97.1938 3,469,124 2.7538 66,000 0.0524
4. 议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,570,829 97.2971 3,327,901 2.6417 77,000 0.0612
5. 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,341,306 97.1149 3,568,424 2.8326 66,000 0.0525
6. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自
2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止向银行及非银行
金融机构办理新增融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,502,606 97.2430 3,407,124 2.7045 66,000 0.0525
7. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自
2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止融资担保事项的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,449,506 97.2008 3,460,224 2.7467 66,000 0.0525
8. 议案名称：《关于公司股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,502,606 97.2430 3,396,124 2.6958 77,000 0.0612
9. 议案名称：《公司 2020 年度董事会经费预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,501,106 97.2418 3,408,624 2.7057 66,000 0.0525
10. 议案名称：《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授
信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,606,529 97.3255 3,303,201 2.6220 66,000 0.0525
11. 议案名称：《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授
信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,606,529 97.3255 3,303,201 2.6220 66,000 0.0525
12. 议案名称：《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业
务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,606,529 97.3255 3,292,201 2.6133 77,000 0.0612
13. 议案名称：《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资
并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 122,606,529 97.3255 3,303,201 2.6220 66,000 0.0525
14. 议案名称：《关于公司子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合
授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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