证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2024－71
国金证券股份有限公司
第十二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十二届董事会第十八次会议于 2024 年
8 月 28 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会
议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过公司《二〇二四年半年度报告及摘要》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、审议通过公司《二〇二四年半年度利润分配预案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、审议通过公司《二〇二四年上半年风险控制指标报告》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司净资产为 31,653,207,350.71 元，
净资本为 24,645,215,367.504 元，其余各项主要风险控制指标具体
情况如下：
指标 2024 年 6 月 30 日 监管标准
风险覆盖率 392.36% ≥100%
资本杠杆率 26.15% ≥8%
流动性覆盖率 242.26% ≥100%
净稳定资金率 150.98% ≥100%
净资本/净资产 77.86% ≥20%
净资本/负债 43.94% ≥8%
净资产/负债 56.44% ≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本 4.67% ≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本 174.02% ≤500%
融资（含融券）的金额/净资本 109.64% ≤400%
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、审议通过公司《二〇二四年上半年风险偏好执行情况汇报》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、审议通过《关于修订公司<风险偏好陈述书（2024）>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
六、审议通过《关于修订公司<全面风险管理制度>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、审议通过《关于修订公司<流动性风险管理办法>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
八、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会同意聘任廖卫平先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本次会议还听取了公司《二〇二四年上半年规范运作专项检查报告》、《二〇二四年上半年董事会决议执行情况汇报》。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十日
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