证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2024-53
国金证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,564,792,613
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.4010
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，马骏、王洪涛因工作原因请假，其他高级管理人员
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司《二〇二三年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,563,442,376 99.9137 1,255,937 0.0802 94,300 0.0061
2、 议案名称：关于审议公司《二〇二三年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,563,442,376 99.9137 1,310,937 0.0837 39,300 0.0026
3、 议案名称：关于审议公司《二〇二三年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,563,333,376 99.9067 1,364,937 0.0872 94,300 0.0061
4、 议案名称：关于审议公司《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,563,442,376 99.9137 1,310,937 0.0837 39,300 0.0026
5、 议案名称：关于审议公司《二〇二三年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,563,501,176 99.9174 1,236,437 0.0790 55,000 0.0036
6、 议案名称：关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,563,391,576 99.9104 1,361,737 0.0870 39,300 0.0026
7、 议案名称：关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,563,398,076 99.9108 1,339,537 0.0856 55,000 0.0036
8、 议案名称：关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,563,441,976 99.9136 1,350,637 0.0864 0 0.0000
9、 关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案
9.01 议案名称：与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 767,105,806 99.8236 1,299,837 0.1691 55,000 0.0073
9.02 议案名称：与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,198,817,801 99.8871 1,354,837 0.1129 0 0.0000
9.03 议案名称：与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,353,427,020 99.8999 1,299,837 0.0959 55,000 0.0042
9.04 议案名称：与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,563,437,776 99.9134 1,354,837 0.0866 0 0.0000
9.05 议案名称：与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,422,855,076 99.9048 1,299,837 0.0912 55,000 0.0040
10、 议案名称：关于审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,563,481,676 99.9162 1,310,937 0.0838 0 0.0000
11、 关于选举第十二届董事会董事的议案
11.01 议案名称：董事候选人邓菁晖
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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