证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2022-48
国金证券股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 885,478,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1128
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《二〇二一年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 882,854,225 99.7036 2,328,875 0.2630 295,200 0.0334
2、 议案名称：关于审议《二〇二一年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 882,865,225 99.7048 2,317,875 0.2617 295,200 0.0335
3、 议案名称：关于审议《二〇二一年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 882,887,225 99.7073 2,295,875 0.2592 295,200 0.0335
4、 议案名称：关于审议《二〇二一年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 882,865,225 99.7048 2,317,875 0.2617 295,200 0.0335
5、 议案名称：关于审议《二〇二一年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 883,076,725 99.7287 2,329,875 0.2631 71,700 0.0082
6、 议案名称：关于聘请公司二〇二二年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 882,638,425 99.6792 2,506,875 0.2831 333,000 0.0377
7、 议案名称：关于审议《关于二〇二一年度董事薪酬情况的专项说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 883,061,925 99.7271 2,416,375 0.2729 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议《关于二〇二一年度监事薪酬情况的专项说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 883,061,925 99.7271 2,416,375 0.2729 0 0.0000
9、 关于预计公司二〇二二年度日常关联交易事项的议案
9.01 议案名称：与实际控制人以及长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 86,756,755 97.3194 2,317,875 2.6000 71,700 0.0806
9.02 议案名称：与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 883,088,725 99.7301 2,317,875 0.2617 71,700 0.0082
9.03 议案名称：与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 835,492,525 99.7130 2,332,675 0.2783 71,700 0.0087
10、 议案名称：关于审议公司《章程》及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 857,290,158 96.8166 19,860,919 2.2429 8,327,223 0.9405
11、 议案名称：关于审议公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 883,257,825 99.7492 2,148,775 0.2426 71,700 0.0082
12、 议案名称：关于审议公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 883,065,725 99.7275 2,340,875 0.2643 71,700 0.0082
13、 议案名称：关于审议公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%
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