600109 沪市 国金证券

证券代码：600109        证券简称：国金证券      公告编号：临 2021－42
              国金证券股份有限公司

        第十一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  国金证券股份有限公司第十一届董事会第十六会议于 2021 年 5
月 31 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议
通知于 2021 年 5 月 31 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

  会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

  会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  经审议，与会董事形成如下决议：

  一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

  全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2021年 5 月 31 日召开本次会议。

  表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

  董事会同意选举姜文国先生为公司董事会薪酬考核委员会委员。
  表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  特此公告。

                                    国金证券股份有限公司
                                            董事会

                                      二〇二一年六月一日