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亚盛集团:亚盛集团关于修订公司章程的公告

公告日期:2023-12-13

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 证券代码:600108    证券简称:亚盛集团    公告编号:2023-064
        甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担法律责任。

  2023 年 12 月 12 日,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简
称“公司”)第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》。公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际,对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容如下:

 序号              修订前                                修订后

        第十一条  本章程所称其他高级    第十一条  本章程所称其他高级管理人员是
  1  管理人员是指公司的副总经理、董事  指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及
      会秘书、财务负责人。            总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

        第十三条 公司的经营宗旨:以科

      学的发展观为指导,以市场需求为导    第十三条 公司的经营宗旨:立足资源优势和
      向,为实现社会效益、环境效益、经  产业优势,围绕农业产业化、规模化、集约化、
      济效益的共同增长为目标,走标准  信息化发展思路,以“产业+资本”双轮驱动为
  2  化、专业化、规模化发展之路,立足  原则,着力打造国内一流的现代农业企业集团,
      本省、拓展全国、走向国际,最终建  不断增强公司盈利能力和综合发展实力,实现股
      成一个产业化程度高,管理水平国际  东权益的和社会效益最大化。

      化,融资渠道广阔的大型现代化企

      业。

        第四十四条 有下列情形之一的,  第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实
      公司在事实发生之日起2个月以内召 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:
      开临时股东大会: (一)董事人数不 (一)董事人数不足本章程所定人数的 2/3 时;
      足本章程所定人数的 2/3 时;(二) (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
  3  公司未弥补的亏损达实收股本总额  时;(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份
      1/3 时;(三)单独或者合计持有公  的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)
      司 10%以上股份的股东请求时;(四) 过半数独立董事向董事会书面提议时;(六)监
      董事会认为必要时;(五)监事会提  事会提议召开时; (七)法律、行政法规、部
      议召开时;(六)法律、行政法规、 门规章或本章程规定的其他情形。

      部门规章或本章程规定的其他情形。


      第一百一十条 董事可以在任期届  第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出
 4  满以前提出辞职。董事辞职应向董事  辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
    会提交书面辞职报告。董事会将在 2  董事会将在 2 日内披露有关情况,并在 60 日内
    日内披露有关情况。              完成补选。

      第一百一十四条  独立董事应按  第一百一十四条  独立董事应按照法律、行
 5  照法律、行政法规及部门规章的有关  政法规及部门规章的有关规定及《公司独立董事
    规定执行。                      工作制度》执行。

      第一百一十六条 董事会由 9-11名    第一百一十六条 董事会由 9-11 名董事组成,
 6  董事组成,设董事长 1 人,可以设副  其中独立董事不得低于 1/3。董事会设董事长 1
    董事长 1-2 人。                  人,可以设副董事长 1-2 人。

    第一百一十七条  …… 公司董事会

    设立审计委员会,并根据需要设立战

    略、提名、薪酬与考核等相关专门委

    员会。专门委员会对董事会负责,依

    照本章程和董事会授权履行职责,提

 7  案应当提交董事会审议决定。专门委                    删除

    员会成员全部由董事组成,其中审计

    委员会、提名委员会、薪酬与考核委

    员会中独立董事占多数并担任召集

    人,审计委员会的召集人为会计专业

    人士。董事会负责制定专门委员会工

    作规程,规范专门委员会的运作。

                                        第一百三十四条 公司董事会下设战略委员
                                      会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
 8                                    会 4 个专门委员会。专门委员会对董事会负责,
                                      依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提
                                      交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会
                                      工作规程,规范专门委员会的运作。

                                        第一百三十五条 战略委员会成员由三至七名
                                      董事组成,其中应至少包括一名独立董事。战略
                                      委员会的主要职责权限:(一)对公司长期发展战
                                      略规划进行研究并提出建议;(二)对本章程规定
 9                                    须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
                                      并提出建议;(三)对本章程规定须经董事会批准
                                      的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出
                                      建议;(四)对其他影响公司发展的重大事项进行
                                      研究并提出建议;(五)对以上事项的实施进行检
                                      查;(六)董事会授权的其他事宜。

                                        第一百三十六条  审计委员会成员由三至七
                                      名董事组成,成员为不在公司担任高级管理人员
                                      的董事,其中独立董事应当过半数,且成员中至
                                      少有一名独立董事为会计专业人士担任召集人。
10                                        审计委员会负责审核公司财务信息及其披
                                      露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下
                                      列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意
                                      后,提交董事会审议:(一)披露财务会计报告
                                      及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;
                                      (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师


                                        事务所;(三)聘任或者解聘公司财务负责人;
                                        (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政
                                        策、会计估计变更或者重大会计差错更正;(五)
                                        法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定
                                        的其他事项。

                                            审计委员会每季度至少召开一次会议,两名
                                        及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可
                                        以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二
                                        以上成员出席方可举行。

                                          第一百三十七条 提名委员会成员由三至七
                                        名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集
                                        人。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的
                                        选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及
                                        其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董
  11                                    事会提出建议:(一)提名或者任免董事;(二)
                                        聘任或者解聘高级管理人员;(三)法律、行政
                                        法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事
                                        项。

                                            董事会对提名委员会的建议未采纳或者未
                                        完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员
                                        会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。

                                          第一百三十八条 薪酬与考核委员会成员由
                                        三至七名董事组成,独立董事应当过半数并担任
                                  
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