600108 沪市 亚盛集团

证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2023-062

        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

      关于调整董事会专门委员会委员的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担法律责任。

  2023 年 11 月 28 日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

  鉴于公司第九届董事会董事长变更，根据相关规定及公司实际情况，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会委员作如下调整：

  调整前：

  董事会专门委员会                委员名单          主任委员（召集人）

      战略委员会    李克恕、马建林、李有宝、牛彬彬、      李克恕

                      姜有军、连鹏、赵荣春

      提名委员会    赵荣春、李克恕、王化俊              赵荣春

  薪酬与考核委员会  王化俊、李克恕、赵荣春              王化俊

  调整后：

  董事会专门委员会            委员名单            主任委员（召集人）

      战略委员会    连鹏、马建林、李克恕、李有宝、      连  鹏

                    牛彬彬、姜有军、赵荣春

      提名委员会    赵荣春、连鹏、王化俊              赵荣春

  薪酬与考核委员会  王化俊、连鹏、赵荣春              王化俊


  上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。董事会审计委员会委员保持不变。

  特此公告。

                    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                                2023 年 11 月 29 日