600108 沪市 亚盛集团

证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2023-050
        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

        第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称 “公司”)第九届监
事会第十四次会议于 2023 年 10 月 10 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21
号公司 14 楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，本次会议由监事会主席马鸿先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

  会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于增选第九届监事会监事的议案》

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于监事辞职及增选监事的公告》（2023-051）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
                                  2023 年 10 月 11 日