600108 沪市 亚盛集团

证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2023-045
        甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

      第九届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 10 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路
21 号公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
  一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于更换非独立董事的议案》

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于更换非独立董事的公告》（2023-046）。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于聘任总经理的议案》

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于总经
理辞职及聘任总经理的公告》（2023-047）。

  三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于聘任副总经理的议案》

  详见同日在上海证券交易所上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（2023-048）。

  四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-049）。

  特此公告。

                  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                            2023 年 10 月 11 日