600108 沪市 亚盛集团

证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2023-009
        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

        第九届董事会第十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担法律责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第十六次会议于 2023 年 4 月 24 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
公司 14 楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
  一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022
年度总经理工作报告》；

  二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022
年度董事会工作报告》；

  三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022
年度独立董事述职报告》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2022 年度
独立董事述职报告》。

  四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022
年度董事会审计委员会履职报告》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2022 年度
董事会审计委员会履职报告》。

  五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022
年度内部控制评价报告》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2022 年度
内部控制评价报告》。

  六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 2022
年度计提资产减值准备的公告》。

  七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022
年年度报告及其摘要》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2022 年年
度报告》《2022 年年度报告摘要》。

  八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022
年度财务决算报告》；

  九、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022
年度利润分配预案》；

  本次利润分配拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 7,787,660.48 元，占归属于母公司股东的净利润 77,351,245.68元的 10.07%。2022 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》。


  十、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

  董事会审议该关联交易议案时，关联董事李克恕先生、马建林先生、李有宝先生、牛彬彬先生、牛济军先生、马卫东先生等 6 人已回避表决，3 名非关联董事均同意该项议案。

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计2023 年度日常关联交易的公告》。

  十一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  十二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

  十三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《2023 年第一季度报告》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2023 年第
一季度报告》。

  十四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于为全资子公司提供信用担保的议案》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》。

  十五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。


  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开2022 年年度股东大会的通知》。

  以上第二、三、六、七、八、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                            2023 年 4 月 26 日