600108 沪市 亚盛集团

证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2022-029
      甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

      第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议于
2022 年 7 月 11 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议
室召开。会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 8 人，董事李宗文因被调查原因未参加会议。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
  一、会议以 8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于更换董事的议案》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于更换董事的公告》。

  二、会议以 8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于聘任高级管理人员的议案》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于聘任高级管理人员的公告》。

  三、会议以8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；


  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于聘任财务总监的议案公告》。

  四、会议以 8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于全资子公司设立种子研究院的议案》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司设立种子研究院的公告》。

  五、会议以8票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》。

  六、会议以 8 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

  详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》。

  特此公告。

                    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                                2022 年 7 月 12 日