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600108 沪市 亚盛集团


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600108:亚盛集团2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-27

600108:亚盛集团2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600108    证券简称:亚盛集团    公告编号:2022-025
        甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 26 日

  (二)股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司14 楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
  股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                      28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)  484,023,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表    24.8610决权股份总数的比例(%)

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会
  主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长李克恕先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

  2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会;公司 3 名高管列席本次股东大会。

    二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

    1、议案名称:2021 年度董事会工作报告

    审议结果:通过

    表决情况:

                同意              反对          弃权

股东类型    票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                      (%)        (%)

  A 股    483,964,061 99.9877 59,400 0.0123  0  0.0000

    2、议案名称:2021 年度监事会工作报告

    审议结果:通过

    表决情况:

                同意              反对          弃权

股东类型    票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                      (%)        (%)

  A 股    483,964,061 99.9877 59,400 0.0123  0  0.0000

    3、议案名称:2021 年度独立董事述职报告

    审议结果:通过

    表决情况:

                同意              反对          弃权

股东类型    票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                      (%)        (%)

  A 股    483,964,061 99.9877 59,400 0.0123  0  0.0000

    4、议案名称:关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

    审议结果:通过


    表决情况:

                同意              反对          弃权

股东类型    票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                      (%)        (%)

  A 股    483,960,061 99.9869 63,400 0.0131  0  0.0000

  5、议案名称:2021 年年度报告及摘要

    审议结果:通过

    表决情况:

                同意              反对          弃权

股东类型    票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                      (%)        (%)

  A 股    483,964,061 99.9877 59,400 0.0123  0  0.0000

  6、议案名称:2021 年度财务决算报告

    审议结果:通过

    表决情况:

                同意              反对          弃权

股东类型    票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                      (%)        (%)

  A 股    483,964,061 99.9877 59,400 0.0123  0  0.0000

  7、议案名称:2021 年度利润分配预案

    审议结果:通过

    表决情况:

                同意              反对          弃权

股东类型    票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                      (%)        (%)

  A 股    483,964,061 99.9877 59,400 0.0123  0  0.0000

  8、议案名称:关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

    审议结果:通过

    表决情况:


                同意            反对          弃权

 股东类型    票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                      (%)        (%)

  A 股    5,470,896 98.9259 59,400 1.0741  0  0.0000

  9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                同意              反对          弃权

股东类型    票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                      (%)        (%)

  A 股    483,964,061 99.9877 59,400 0.0123  0  0.0000

  10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

股东类        同意              反对          弃权

  型      票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                        (%)        (%)

 A 股  482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926  0  0.0000

  11、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

股东类        同意              反对          弃权

  型      票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                        (%)        (%)

 A 股  482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926  0  0.0000

  12、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:


股东类        同意              反对          弃权

 型      票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                      (%)        (%)

 A 股  482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926  0  0.0000

  13、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

股东类        同意              反对          弃权

 型      票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                      (%)        (%)

 A 股  482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926  0  0.0000

  14、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

股东类        同意              反对          弃权

 型      票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                      (%)        (%)

 A 股  482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926    0 0.0000

  15、议案名称:关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

股东类        同意              反对          弃权

 型      票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                      (%)        (%)

 A 股  482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926  0  0.0000

  16、议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案

    审议结果:通过

  表决情况:

股东类        同意              反对          弃权

 型      票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例

                                        (%)        (%)

 A 股  482,123,261 99.6074 1,900,200 0.3926  0  0.0000

    (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案                            同意                反对            弃权

 序号      议案名称        票数      比例      票数      比例    票数  比例
                                    (%)              (%)          (%)

 7  2021年度利润分配预 5,470,896  98.9259  59,400    1.0741    0    0.0000
            案

 8  关于预计 2022 年度 5,470,896  98.9259  59,400    1.0741   
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