证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2022-011
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2022
年 4 月 18 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开。
会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员。会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021
年度董事会工作报告》；
二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021
年度独立董事述职报告》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2021 年度独立董事
述职报告》。
三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2021 年度董事会审
计委员会履职报告》。
四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021
年度内部控制评价报告》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2021 年度内部控制
评价报告》。
五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 2021 年度计提
资产减值准备的公告》。
六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021
年年度报告及摘要》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2021年年度报告》。
七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021
年度财务决算报告》；
八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021
年度利润分配预案》；
本次分配以2021年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利0.04 元（含税），共计派发现金红利
7,787,660.48 元 ， 占 公 司 2021 年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
71,811,499.34元的10.84%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。
九、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
董事会审议该关联交易议案时，关联董事李克恕先生、李宗文先生、李克华先生、李有宝先生、牛彬彬先生、牛济军先生等 6 人已回避表决，
3 名非关联董事均同意该项议案。
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2022 年度
日常关联交易的公告》。
十、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2022
年第一季度报告》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2022 年第一季度报
告》。
十一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于为全资子公司提供信用担保的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为全资子公司提供信用担保的公告》。
十三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于修订<公司章程>的公告》。
十四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
十五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
十六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）》。
十七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《对外捐赠管理办法（2022 年 4 月修订）》。
十八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《对外担保管理办法（2022 年 4 月修订）》。
十九、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《内幕信息知情人登记管理办法（2022 年 4 月修订）》。
二十、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会战略委员会实施细则（2022 年 4 月修订）》。
二十一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会审计委员会实施细则（2022 年 4 月修订）》。
二十二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022 年 4 月修订）》。
二十三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会提名委员会实施细则（2022 年 4 月修订）》。
二十四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》；
二十五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》。
以上第一、二、五、六、七、八、九、十一、十三、十四、十五、十六、十七、十八项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
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