证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2021-023
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 489,120,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.1228
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书王杰先生出席本次股东大会；公司 4 名高管列席本次股东大会。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,736,100 91.6174 890,800 8.3826 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.00、议案名称：关于董事会换届选举的议案
10.01、议案名称：选举李克恕先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
10.02、议案名称：选举李宗文先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,515,565 99.8764 604,500 0.1236 0 0.0000
10.03 议案名称：选举李克华先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,229,265 99.8178 890,800 0.1822 0 0.0000
10.04 议案名称：选举李有宝先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,515,565 99.8764 604,500 0.1236 0 0.0000
10.05、议案名称：选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.06、议案名称：选举牛济军先生为公司第九届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.07、议案名称：选举赵荣春先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.08、议案名称：选举王化俊先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 488,584,665 99.8905 535,400 0.1095 0 0.0000
10.09、议案名称：选举尹芳艳女士为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比
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