600108 沪市 亚盛集团

证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2020-009
        甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

          第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议于
2020 年 4 月 27 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召
开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
  一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019
年度董事会工作报告》；

  二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019
年度财务决算报告》；

  三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019
年年度报告及摘要》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2019 年年度报告及
摘要》。


  四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019
年度内部控制自我评价报告》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2019 年度内部控制
自我评价报告》。

  五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019
年度利润分配预案》；

  本次利润分配以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.045 元（含税），共计派发现金红利 8,761,118.04 元（含税），占归属于母公司股东净利润的 10.87%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。

  独立董事对 2019 年度利润分配预案发表如下独立意见：2019 年度公
司制定的利润分配方案基于实际情况和发展要求，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017年—2019 年）》的规定，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意 2019 年度利润分配预案。

  六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独
立董事 2019 年度述职报告》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《独立董事 2019 年度
述职报告》。

  七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董
事会审计委员会 2019 年度履职报告》；


  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《董事会审计委员会2019 年度履职报告》。

  八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划公告》。

  九、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  十、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

  董事会审议该关联交易议案时，董事李克华先生、李宗文先生、毕晋女士、李有宝先生、牛彬彬先生、李克恕先生等 6 名关联董事已回避表决，3 名非关联董事均同意该项议案。

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计 2020 年度
日常关联交易的公告》。

  十一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于公司会计政策变更的议案》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于公司会计政策变更的议案》。

  十二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了
《2020 年第一季度报告全文及正文》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《2020 年第一季度报
告》。

  十三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修改<公司章程>的议案》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于修改<公司章程>的公告》。

  十四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于全资子公司对外投资的议案》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司对外投资的公告》。

  十五、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于为全资子公司提供信用担保的议案》；

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为全资子公司提供信息担保的公告》。

  十六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2019 年年
度股东大会的通知》。

  以上第一、二、三、五、八、九、十、十三项议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                            2020 年 4 月 29 日