股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临 2012－012
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第五届董事会五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会五十五次会议于
2012年3月26日在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议
室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定
提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式
进行。会议应参加董事15人，实参加董事14人，董事杨生牛先生因出差未
参加会议。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
会议以 0 票回避、14 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于合作建立滴灌工厂发展现代农业的框架的议案》。
为了加快推进公司现代农业的发展进程，以期全面形成横向成群，纵
向成链的农业发展新格局，拓展发展空间，实现“再造亚盛”目标。本公
司与内蒙古通辽市人民政府经过反复磋商，决定依托通辽市土地资源优
势，建立“战略合作伙伴”关系，并达成《合作建立滴灌工厂发展现代农
业的框架协议》，共同努力实现合作目标。
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本公司是以发展现代农业为主的农业类上市公司，控股子公司
甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司是一家生产节水灌溉设备的
专业化公司，公司设备世界一流，技术水平国内领先，是甘肃省高
新技术企业。通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证。“瑞盛亚美
特” 被甘肃省政府授予著名品牌注册商标，并取得了中国质量监督
检验协会颁发的《AAA 级信誉单位》，滴灌产品获得“中国驰名品牌”
和“中国优质名牌”等荣誉证书。 “引河滴灌首尾改装新技术成套
设备"，首部"滴灌用水流泥沙分离系统"和尾部"钻孔型强效粘接内
镶式扁平滴头"获得两项国家发明专利，成功解决了河水泥沙过滤问
题和滴灌管滴头堵塞问题，攻克了黄河水高泥沙含量不能用于滴灌
这一世界性难题,设备已在甘肃、宁 夏、内蒙、吉林、新疆等十六
个省、市、区广泛使用。
随着广大北方干旱地区对滴灌设备和公司产品订单的急剧增加，为
了优化公司资源配置，提升企业盈利水平，甘肃瑞盛亚美特高科技农业
有限公司于 2010 年７月在吉林前郭县设立控股子公司吉林亚盛亚美特节
水有限公司，经过一年的运行，取得了良好收益。为了尽快做大做强节水
设备产业，本公司现与内蒙古自治区通辽市人民政府达成合作协议。双方
约定未来五年，在通辽市实施 800 万亩现代农业滴灌节水、水肥一体化工
程，使当地玉米亩产达到吨粮田。
协议主要条款如下：
１、合作原则：以科学发展观为基础，以互惠互利、实现共赢为目标，
发挥双方在各自领域内的优势，在通辽市建设“800 万亩现代农业滴
灌节水、水肥一体化”项目。通辽市人民政府创造良好的招商引资
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环境，搭建合作平台。积极支持本公司在通辽市建设滴灌生产工厂。
2、双方义务：通辽市人民政府在十二五期间实施 800 万亩滴灌节
水、水肥一体化吨粮田计划；成立现代农业滴灌节水、水肥一体化
工作领导小组；在今春先期试验示范的基础上，今年秋季展开大面
积滴灌节水、水肥一体化工程；通辽市政府将公司列为农业重点
招商引资企业，在项目建设、优惠政策、农业扶持政策、防灾减灾、
品牌推广等方面给予大力支持；在立项审批、建设用地征用、基础
设施建设、用水用电、税费等方面给予优惠，尽可能简化审批程序，
加快项目建设。
本公司拟在 2012 年 6 月开始，计划投资 2.3-2.5 亿元，在科尔
沁工业园区征地 200 亩左右，建设 300 条滴灌生产线、PVC 管材、水
溶性滴灌专用肥生产线，满足通辽市未来五年 800 万亩滴灌设备的
需求；甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司全程负责项目设计、
施工。
3、合作沟通联络机制：双方实行工作联系制度，建立办事机构，
就合作发展事宜强力推进。
本次合作协议已签署。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一二年三月二十六日
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