股票简称:亚盛集团 股票代码:600108 编号:临 2012-012
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第五届董事会五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第五届董事会五十五次会议于
2012年3月26日在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议
室召开,会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定
提交全体董事、监事以及经理,会议以现场表决和传真表决相结合的方式
进行。会议应参加董事15人,实参加董事14人,董事杨生牛先生因出差未
参加会议。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
经与会董事经充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:
会议以 0 票回避、14 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于合作建立滴灌工厂发展现代农业的框架的议案》。
为了加快推进公司现代农业的发展进程,以期全面形成横向成群,纵
向成链的农业发展新格局,拓展发展空间,实现“再造亚盛”目标。本公
司与内蒙古通辽市人民政府经过反复磋商,决定依托通辽市土地资源优
势,建立“战略合作伙伴”关系,并达成《合作建立滴灌工厂发展现代农
业的框架协议》,共同努力实现合作目标。
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本公司是以发展现代农业为主的农业类上市公司,控股子公司
甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司是一家生产节水灌溉设备的
专业化公司,公司设备世界一流,技术水平国内领先,是甘肃省高
新技术企业。通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证。“瑞盛亚美
特” 被甘肃省政府授予著名品牌注册商标,并取得了中国质量监督
检验协会颁发的《AAA 级信誉单位》,滴灌产品获得“中国驰名品牌”
和“中国优质名牌”等荣誉证书。 “引河滴灌首尾改装新技术成套
设备",首部"滴灌用水流泥沙分离系统"和尾部"钻孔型强效粘接内
镶式扁平滴头"获得两项国家发明专利,成功解决了河水泥沙过滤问
题和滴灌管滴头堵塞问题,攻克了黄河水高泥沙含量不能用于滴灌
这一世界性难题,设备已在甘肃、宁 夏、内蒙、吉林、新疆等十六
个省、市、区广泛使用。
随着广大北方干旱地区对滴灌设备和公司产品订单的急剧增加,为
了优化公司资源配置,提升企业盈利水平,甘肃瑞盛亚美特高科技农业
有限公司于 2010 年7月在吉林前郭县设立控股子公司吉林亚盛亚美特节
水有限公司,经过一年的运行,取得了良好收益。为了尽快做大做强节水
设备产业,本公司现与内蒙古自治区通辽市人民政府达成合作协议。双方
约定未来五年,在通辽市实施 800 万亩现代农业滴灌节水、水肥一体化工
程,使当地玉米亩产达到吨粮田。
协议主要条款如下:
1、合作原则:以科学发展观为基础,以互惠互利、实现共赢为目标,
发挥双方在各自领域内的优势,在通辽市建设“800 万亩现代农业滴
灌节水、水肥一体化”项目。通辽市人民政府创造良好的招商引资
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环境,搭建合作平台。积极支持本公司在通辽市建设滴灌生产工厂。
2、双方义务:通辽市人民政府在十二五期间实施 800 万亩滴灌节
水、水肥一体化吨粮田计划;成立现代农业滴灌节水、水肥一体化
工作领导小组;在今春先期试验示范的基础上,今年秋季展开大面
积滴灌节水、水肥一体化工程;通辽市政府将公司列为农业重点
招商引资企业,在项目建设、优惠政策、农业扶持政策、防灾减灾、
品牌推广等方面给予大力支持;在立项审批、建设用地征用、基础
设施建设、用水用电、税费等方面给予优惠,尽可能简化审批程序,
加快项目建设。
本公司拟在 2012 年 6 月开始,计划投资 2.3-2.5 亿元,在科尔
沁工业园区征地 200 亩左右,建设 300 条滴灌生产线、PVC 管材、水
溶性滴灌专用肥生产线,满足通辽市未来五年 800 万亩滴灌设备的
需求;甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司全程负责项目设计、
施工。
3、合作沟通联络机制:双方实行工作联系制度,建立办事机构,
就合作发展事宜强力推进。
本次合作协议已签署。
特此公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二○一二年三月二十六日
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