证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2022-020
重庆路桥股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路
桥股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 383,920,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.8873
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会召集人为公司董事会，会议由半数以上董事推举的董事张漫先生主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维、
刘影，独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈因工作原因未出席本次会议，董事张漫出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李静、胡涛、蒋文烈因工作原
因未出席本次会议，监事许瑞、徐伟出席会议；
3、 董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、财务负责人贾琳列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,391,391 99.8622 517,048 0.1346 11,900 0.0032
2、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,391,391 99.8622 517,048 0.1346 11,900 0.0032
3、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,391,391 99.8622 517,048 0.1346 11,900 0.0032
4、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,391,391 99.8622 517,048 0.1346 11,900 0.0032
5、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,391,391 99.8622 517,048 0.1346 11,900 0.0032
6、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务审计、内部控制审计机构的议案 审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,391,391 99.8622 517,048 0.1346 11,900 0.0032
7、 议案名称：关于审议《公司 2021 年年度报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,391,391 99.8622 517,048 0.1346 11,900 0.0032
8、 议案名称：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 169,950,220 99.6897 517,048 0.3033 11,900 0.0070
(二) 现金分红分段表决情况
议案号：5、关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 366,192,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 14,641,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 2,557,930 82.8646 517,048 16.7498 11,900 0.3856
东
其中:市值
50 万 以 下 261,230 40.4896 372,048 57.6659 11,900 1.8445
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 2,296,700 94.0615 145,000 5.9385 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 《关于审议〈公司
2021 年度利润分配 17,198,930 97.0162 517,048 2.9165 11,900 0.0673
预案〉的议案》
6 关于聘请公司 2022
年度财务审计、内 17,198,930 97.0162 517,048 2.9165 11,900 0.0673
部控制审计机构的
议案
8 《关于在关联银行
开展存贷款及理财 2,557,930 82.8646 517,048 16.7499 11,900 0.3855
业务的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》涉及关联交易，关联股东重庆国际信托股份有限公司（持有我公司股份 198,800,171 股，占公司总股本的 14.96%）、重庆国际信托股份有限公司－兴国 1 号集合资金信托计划（持有我公司股份 14,641,000 股，占公司总股本的 1.10%）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：王卓、刘枳君
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆路桥股份有限公司
2022 年 5 月 7 日
查看PDF原文
