证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2018-021
重庆路桥股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室（重庆南坪经
济技术开发区丹龙路11号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,842,105
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.1274
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会召集人为公司董事会，本次股东大会由董事张漫先生主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维、但晓敏，
独立董事蒋亚苏、陈青、耿利航因工作原因未出席本次会议；董事张漫出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事秦晓倩、李静、蒋文烈因工作原因未出
席本次会议；监事许瑞、黄兴家出席会议；
3、董事会秘书张漫出席会议；公司副总经理张志华、财务总监（财务负责人）贾琳出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 290,734,780 99.9630 107,325 0.0370 0 0.0000
2、议案名称：关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 290,734,780 99.9630 107,325 0.0370 0 0.0000
3、议案名称：关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 290,734,780 99.9630 107,325 0.0370 0 0.0000
4、议案名称：关于审议《公司2017年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 290,734,680 99.9630 107,425 0.0370 0 0.0000
5、议案名称：关于审议《公司2017年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 290,512,180 99.8865 329,925 0.1135 0 0.0000
6、议案名称：关于支付2017年财务审计机构审计报酬以及聘请2018年公司财
务审计、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 290,734,780 99.9630 107,325 0.0370 0 0.0000
7、议案名称：关于审议《公司2017年年度报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 290,734,780 99.9630 107,325 0.0370 0 0.0000
8、议案名称：关于审议修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 290,512,180 99.8865 329,925 0.1135 0 0.0000
9、议案名称：关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 290,734,780 99.9630 107,325 0.0370 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议修订《公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 290,734,780 99.9630 107,325 0.0370 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议制定《公司董事、监事津贴制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 289,401,800 99.5047 1,418,305 0.4876 22,000 0.0077
12、 议案名称：关于审议修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 290,512,180 99.8865 329,925 0.1135 0
