600105 沪市 永鼎股份

证券代码: 600105                证券简称: 永鼎股份        公告编号：临 2024-026
债券代码: 110058                债券简称: 永鼎转债

                江苏永鼎股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.036 元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

    一、利润分配预案内容

  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江
苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币74,686,841.72 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.036 元（含税）。截至 2024 年 3 月
31 日，公司总股本 1,404,536,873 股，以此计算合计拟派发现金红利50,563,327.43 元（含税），本年度公司现金分红比例为 116.91%。

  如在2024年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2024年4月25日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司2023
年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司
2023 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日