证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2018-032
江苏永鼎股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74k处芦墟
段北侧
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 418,973,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.47
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长莫林弟先生因公外出无法参加会议,会议由副董事长朱其珍女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人；董事长莫林弟先生因公外出无法参加会议、
独立董事耿成轩女士因病无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 418,973,668 100 0 0 0 0
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 418,973,668 100 0 0 0 0
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 418,973,668 100 0 0 0 0
4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 418,973,668 100 0 0 0 0
5、议案名称：公司2017年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 418,973,668 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,121,896 100 0 0 0 0
关联股东永鼎集团有限公司和莫林弟回避表决。
7、议案名称：关于公司为全资子公司和控股子公司年度申请银行授信提供担保
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 418,176,768 99.81 796,900 0.19 0 0
8、议案名称：关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 418,973,668 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 418,176,768 99.81 796,900 0.19 0 0
10、 议案名称：关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 418,973,668 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于公司续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 418,973,668 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 418,973,668 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于2015年员工持股计划存续期延长12个月的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,121,896 100 0 0 0 0
关联股东永鼎集团有限公司和莫林弟回避表决。
14、 议案名称：关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 418,973,668 100 0 0 0 0
15、 议案名称：公司2017年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 418,973,668 100 0 0 0
