证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2023-031
上海汽车集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海
市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,131,891,048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 79.44037
份总数的比例（%）
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 11,683,461,365 股，其中回购专用证券账户中有股份 188,183,861 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 11,495,277,504 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。公司董事长陈虹先生因有重要公务无法出席并主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，由董事、总裁王晓秋先生主持本次股东大会。
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长陈虹先生因有重要公务未能
出席本次会议，董事王坚先生以及独立董事曾赛星先生、陈乃蔚先
生、孙铮先生因在外出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张小龙先生因公务未能出席本
次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,032,934,705 98.91637 68,156,470 0.74636 30,799,873 0.33727
2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,127,854,522 99.95580 3,551,227 0.03889 485,299 0.00531
3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,127,854,522 99.95580 3,551,227 0.03889 485,299 0.00531
4、议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,130,370,155 99.98335 1,520,893 0.01665 0 0.00000
5、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,127,460,089 99.95148 3,945,660 0.04321 485,299 0.00531
6、议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,128,648,767 99.96449 2,756,982 0.03019 485,299 0.00532
7、议案名称：关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,129,550,825 99.97437 2,335,323 0.02557 4,900 0.00006
8、议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计 2023 年度日常关
联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,704,282,815 94.26959 103,582,754 5.72951 16,200 0.00090
9、议案名称：关于上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方签订
《金融服务框架协议》并预计 2023 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,703,437,085 94.22281 104,371,484 5.77314 73,200 0.00405
10、议案名称：关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,130,481,555 99.98457 1,404,593 0.01538 4,900 0.00005
11、议案名称：关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头
有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,036,335,690 98.95361 95,550,455 1.04634 4,903 0.00005
12、议案名称：关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外提供
回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,130,481,555 99.98457 1,404,593 0.01538 4,900 0.00005
13、议案名称：关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对外提
供回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,130,452,555 99.98425 1,433,593 0.01570 4,900 0.00005
14、议案名称：关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供
回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,130,441,255 99.98412 1,433,593 0.01570 16,200 0.00018
15、议案名称：关于华域汽车（香港）有限公司向华域科尔本施密特铝
技术有限公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,130,468,755 99.98442 1,406,093 0.01540 16,200 0.00018
16、议案名称：关于 2023 年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,000,815,599 98.56464 131,070,549 1.43531 4,900 0.00005
17、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,000,813,299 98.56462 131,077,749 1.43538 0 0.00000
18、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,030,917,336 98.89427 10
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