证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号:临2019-016
上海汽车集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月23日
(二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心
（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 281
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,290,914,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 79.52194
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，陈虹董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，2位董事因公务未能出席本次会
议并向公司请假；
2、公司在任监事5人，出席4人，1位监事因公务未能出席本次会
议并向公司请假；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,290,746,987 99.99819 87,300 0.00094 80,700 0.00087
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,290,747,58799.99820 87,3000.00094 80,1000.00086
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,290,747,38799.99820 87,3000.00094 80,3000.00086
4、议案名称：关于制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东
回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,290,821,78799.99900 80,1000.00086 13,1000.00014
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,290,801,38799.99878 107,5000.00116 6,1000.00006
6、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,290,750,08799.99823 84,8000.00091 80,1000.00086
7、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,283,138,44999.916307,696,4380.08284 80,1000.00086
8、议案名称：关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,058,721,29897.50085227,707,5772.450864,486,1120.04829
9、议案名称：关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,260,597,41199.6736919,560,8840.2105410,756,6920.11577
10、议案名称：关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密
特铝技术有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,260,598,91199.6737019,560,8840.2105410,755,1920.11576
11、议案名称：关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控
股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,260,600,31199.6737219,560,8840.2105410,753,7920.11574
12、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,272,811,67699.8051515,494,3290.166772,608,9820.02808
13、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 9,283,689,84899.922237,218,6390.07770 6,5000.00007
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于制定《公司未来三
4 年（2018年-2020年） 967,784,529 99.99037 80,100 0.00828 13,100 0.00135
股东回报规划》的议案
5 2018年度利润分配预案 967,764,129 99.98826 107,500 0.01111 6,100 0.00063
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司关于制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
的议案为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
律师：赵晨、曹一川
2、律师见证结论意见：
公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海汽车集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、中豪律师集团（上海）事务所关于上海汽车集团股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见书。
上海汽车集团股份有限公司
2019年5月24日
