证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2010-036
债券代码：126008 债券简称：08 上汽债
上海汽车集团股份有限公司
四届十一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司监事会于2010 年6 月17 日向全体监事通过传真、邮件等
方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于2010 年6 月23 日下午在上海市威海路489 号
上汽大厦会议室召开。
三、监事出席会议情况
会议应到监事3 人，出席监事3 人。会议由监事会召集人叶焱章
先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
四、会议决议
（一） 《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
本次会议审议了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》。
监事会认为：本次发行方案符合法律法规等有关规定，有利于提
升公司核心竞争能力，促进公司可持续发展。
表决情况：本次监事会会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了本议案。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（二） 《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》本次会议审议了《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》。
表决情况：本次监事会会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了本议案。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（三） 《关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署附生效条
件的股份认购合同的议案》
本次会议审议了《关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署
附生效条件的股份认购合同的议案》。
表决情况：本次监事会会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了本议案。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（四） 《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
本次会议审议了《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》。
监事会认为：公司与控股股东上汽集团订立的本次关联交易协
议，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定；
本次关联交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，不会损
害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，
独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上
市公司及中小股东利益的情况。
表决情况：本次监事会会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了本议案。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（五） 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本次会议审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
监事会认为：公司前次募集资金已全部使用完毕，募集资金实际使用情况和年度报告累计披露情况基本相符；根据德勤华永会计师事
务所有限公司出具的德师报(核)字(10)第E0046 号《审核报告》，同
意公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》。
表决情况：本次监事会会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了本议案。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（六） 《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性报告
的议案》
本次会议审议了《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可
行性报告的议案》。
监事会认为：本次发行募集资金投向符合国家产业政策和公司发
展的需要，募投项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，符合公
司及公司全体股东的利益。
表决情况：本次监事会会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了本议案。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（七） 《关于“上汽CWB1”认股权证行权募集资金使用情况的议
案》
本次会议审议了《关于“上汽CWB1”认股权证行权募集资金使
用情况的议案》。
监事会认为：“上汽CWB1”认股权证行权募集资金用于自主品牌
建设二期并已全部使用完毕；根据德勤华永会计师事务所有限公司出
具的德师报(核)字(10)第E0045 号《审核报告》，同意公司董事会编
制的《行权募集资金使用情况报告》。
表决情况：本次监事会会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了本议案。本议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
监事会
2010 年6 月25 日
