600103 沪市 青山纸业

证券代码：600103        证券简称：青山纸业        公告编号：临 2024-051
          福建省青山纸业股份有限公司

          十届十六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会会议
于 2024 年 6 月 17 日发出通知，2024 年 6 月 24 日以现场+通讯方式召开。本次
会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员
列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

  根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，因公司部分独立董事成员变化，同意公司第十届董事会专门委员会相应调整，本次调整后各专门委员会成员如下：

  1、第十届董事会战略委员会（7 名）

  主任委员：林小河

  委员：林新利、姚顺源、余宗远、叶宇、林燕榕、陈礼辉

  下设投资评审小组组长：余宗远

  副组长：林燕榕

  业务牵头部门：公司规划发展部

  2、第十届董事会提名委员会（5 名）

  主任委员：陈礼辉

  委员：林新利、姚顺源、陈亚东、叶莲

  3、第十届董事会审计委员会（5 名）

  主任委员：叶莲


证券代码：600103        证券简称：青山纸业        公告编号：临 2024-051
  委员：林建平、林燕榕、冯玲、陈礼辉

  下设审计工作组

  组长：叶莲

  业务牵头部门：公司审计室

  4、第十届董事会薪酬与考核委员会（5 名）

  主任委员：冯玲

  委员：林建平、姚顺源、陈亚东、陈礼辉

  下设工作组

  组长：冯玲

  业务牵头部门：公司财务部

  以上各专门委员会成员的任期与相应的董事任期一致。

  表决结果：与会董事对上述各专门委员会成员人选进行了逐项表决，具体表决结果如下：

  1、董事会战略委员会：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

  2、董事会提名委员会：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

  3、董事会审计委员会：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

  4、董事会薪酬与考核委员会：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

  特此公告。

                                          福建省青山纸业股份有限公司
                                                    董事  会

                                                2024 年 6 月 25 日