600103 沪市 青山纸业

证券代码：600103          证券简称：青山纸业        公告编号：临2024-002
              福建省青山纸业股份有限公司

                十届九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会议于2024年1月12日发出，2024年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

  根据工作需要，公司调整董事会薪酬与考核委员会成员，调整后的公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员如下：

  主任委员：冯  玲（独立董事）

  委    员：林建平（董事）、姚顺源（董事）、杨守杰（独立董事）、

            陈亚东（独立董事）

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关要求，结合公司实际情况，对公司原有《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》完整版详见公司于2024年1月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事工作制度》（2024年1月修订）。


证券代码：600103          证券简称：青山纸业        公告编号：临2024-002
    （三）审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

  为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，确保董事会充分发挥公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，对公司原有董事会各专门委员会相关议事规则进行修订。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的公司董事会各专门委员会相关议事规则完整版详见公司于2024年1月20日在上交所网站
(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（2024年1月修订）《福建省青山纸业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（2024年1月修订）《福建省青山纸业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024年1月修订）《福建省青山纸业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（2024年1月修订）。

    （四）审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》

  为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程、《独立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。制度完整版详见公司于2024年1月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事专门会议制度》。

  特此公告。

                                          福建省青山纸业股份有限公司
                                                  董事  会

                                                2023年1月19日