证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2018-025
福建省青山纸业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广
场16层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 582,196,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.8237
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张小强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司财务总监等部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,169,128 99.9953 27,000 0.0047 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,169,128 99.9953 27,000 0.0047 0 0.0000
3、 议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,169,128 99.9953 27,000 0.0047 0 0.0000
4、 议案名称：2017年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,169,128 99.9953 27,000 0.0047 0 0.0000
5、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,169,128 99.9953 27,000 0.0047 0 0.0000
6、议案名称：2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,169,128 99.9953 27,000 0.0047 0 0.0000
7、议案名称：关于授权向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,736,828 99.7493 1,459,300 0.2507 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵（质）
押业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 580,736,828 99.7493 1,459,300 0.2507 0 0.0000
9、议案名称：关于会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,169,128 99.9953 27,000 0.0047 0 0.0000
10、 议案名称：关于2018年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,152,215 99.9738 27,000 0.0262 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,169,128 99.9953 27,000 0.0047 0 0.0000
12、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 582,169,128 99.9953 27,000 0.0047 0 0.0000
13、 议案名称：未来三年(2018
