公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2010-008 号
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福建省青山纸业股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司六届七次董事会会议于2010年5月
6日发出通知，2010年5月11日在福州市五一北路171号新都会花园广
场16 层本公司福州总部会议室召开。本次会议应到董事11人，实际
到会10人(董事周立成先生因事请假,委托董事刘天金先生代为行使
表决权)，公司3名监事和部分高级管理人员列席，会议符合公司法及
公司章程的规定。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体到会董
事认真审议，并以举手表决方式逐项通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
会议选举吴斌先生为公司第六届董事会副董事长，其任期与本届
董事会任期一致。
吴斌先生简历（略），具体详见2010年5月12日公司在《中国证券
报》、《上海证券报》及上交所网站http//www.sse.com.cn刊登的《福
建省青山纸业股份有限公司2009年度股东大会决议公告》
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于让售进口木片相关购销合同的议案》
同意公司向股东福建省青州造纸有限责任公司让售部分进口木
片原料，并签订相关合同，公司四名独立董事已就此关联交易事项发
表了独立意见。本次关联交易具体内容详见2010年5月12日公司在《中
国证券报》、《上海证券报》及上交所网站http//www.sse.com.cn刊登
的《福建省青山纸业股份有限公司关联交易公告》公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2010-008 号
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表决结果：赞成票8票，反对0票，弃权0票（关联董事吴斌先生、
王光远先生、刘天金先生回避表决）。
三、审议通过《关于向中国农业发展银行三明市分行申请贷款的
议案》
同意公司调整精制牛皮纸技改项目贷款计划，即原向中国建设银
行股份有限公司沙县支行申请项目贷款5,000 万元改为向中国农业
发展银行三明市分行申请项目贷款5,000 万元。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于向中国农业发展银行三明市分行申请精制牛
皮纸技改项目贷款的资产抵押议案》
同意公司调整精制牛皮纸技改项目贷款抵押计划，即原计划用于
向沙县建行申请项目贷款5，000万元的抵押物改为用于向中国农业发
展银行三明市分行申请项目贷款5,000万元的抵押物，具体为：
1、位于深圳南山高发区厂房一座原值46,916,807.97元；
2、位于龙海角美仓库一座原值 16,694,100.00元。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于子公司实行股份制改造的议案》
为促进公司药业领域和光电子行业快速可持续发展，同意公司子
公司漳州水仙药业有限公司和深圳市恒宝通光电子有限公司进行股
份制改造，并授权公司管理层依照政策法规办理相关事宜。
表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年五月十一日
