证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-027
四川明星电力股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 2 楼康年厅
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 22
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,922,800
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 31.7779
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事何浩先生（代行董事长职责）主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的
召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事蒋毅先生、白静蓉女士因
公出差，未能出席本次大会；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书、非独立董事候选人出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,847,480 99.9437 70,200 0.0524 5,120 0.0039
2.议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,847,480 99.9437 75,320 0.0563 0 0
3.议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,847,480 99.9437 75,320 0.0563 0 0
4.议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,847,480 99.9437 75,320 0.0563 0 0
5.议案名称：《关于预计 2024 年度购电日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 49,256,354 99.8473 70,200 0.1423 5,120 0.0104
股东大会同意公司预计的 2024 年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力 44 亿千瓦时，金额 171,327.43 万元（不含税、基金和附加）。
审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 84,591,126 股全部回避了表决。
6.议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,847,480 99.9437 75,320 0.0563 0 0
股东大会同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转
增 0.3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，以
此计算合计派发现金红利 42,143,267.00 元（含税）。本年度现金分红比例为 23.50%。本次转增后，公司总股本为 547,862,471 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023 年度不送股。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。
7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,847,480 99.9437 75,320 0.0563 0 0
股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为 57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。
8.议案名称：《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,732,080 99.8575 190,720 0.1425 0 0
修订后的公司《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
9.议案名称：《关于修订公司〈章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,847,480 99.9437 70,200 0.0524 5,120 0.0039
议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
10.议案名称：《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,847,480 99.9437 75,320 0.0563 0 0
股东大会补选陈峰先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止（2024 年 5
月 23 日至 2025 年 7 月 4 日）。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普通 108,397,986 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通 21,000,000 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普通 4,449,494 98.3354 75,320 1.6646 0 0
股股东
其中:市值50万以 87,700 94.2807 5,320 5.7193 0 0
下普通股股东
市值 50 万以上普 4,361,794 98.4205 70,000 1.5795 0 0
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于预计
5 2024 年度购电 25,447,544 99.7048 70,200 0.2750 5,120 0.0202
日常关联交易
的议案》
《关于2023年
度利润分配及
6 资本公积金转 25,447,544 99.7048 75,320 0
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