600101 沪市 明星电力

证券代码：600101    证券简称：明星电力    公告编号：2023-014
          四川明星电力股份有限公司

      第十二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日
通过现场和网络同步表决的方式召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事。股东大会结束后，公司以口头方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开董事会会议的通知。同日，第十二届董事会第九次会议在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长张勇先生主持，9 名董事全部出席了会议（其中，董事白静蓉女士因公出差，委托董事石长清先生出席会议并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

  会议增补何浩先生为董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调整第十二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-015）。

                          四川明星电力股份有限公司董事会
                                  2023 年 3 月 9 日