证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2022-022
四川明星电力股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,723,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 31.4934
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王更生先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事白静蓉女士因公出差，
未能出席本次大会。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司董事会秘书出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,693,546 99.9772 12,800 0.0096 17,400 0.0132
2.议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,693,546 99.9772 12,800 0.0096 17,400 0.0132
3.议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,693,546 99.9772 12,800 0.0096 17,400 0.0132
4.议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,693,546 99.9772 12,800 0.0096 17,400 0.0132
5.议案名称：《关于预计 2022 年度购售电日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,102,420 99.9372 12,800 0.0265 17,400 0.0363
股东大会同意公司预计的 2022 年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力 40 亿千瓦时，预计金额 145,600 万元（不含税、基金和附加）。控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 1 亿千瓦时，预计金额 1,800 万元（不含税、基金和附加）。
审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 84,591,126 股全部回避了表决。
6.议案名称：《关于 2021 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,610,446 99.9146 95,900 0.0722 17,400 0.0132
股东大会同意公司 2021 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80
元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，
以此计算合计派发现金红利 33,714,613.60 元（含税）。本年度现金分红比例为 27.35%。公司 2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,693,546 99.9772 12,800 0.0096 17,400 0.0132
股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为 57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。
8.议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,683,146 99.9694 23,200 0.0174 17,400 0.0132
股东大会同意公司将独立董事津贴标准由每人每年 6 万元（税前）调整为每人每年 8 万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议批准之日起执行。
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 132,430,480 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普 179,966 61.3661 95,900 32.7006 17,400 5.9333
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 81,966 73.0756 12,800 11.4116 17,400 15.5128
东
市值 50 万以上 98,000 54.1137 83,100 45.8863 0 0
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于预计
5 2022 年度购售 253,450 89.3530 12,800 4.5126 17,400 6.1344
电日常关联交易
的议案》
《关于 2021 年
6 度利润分配的预 170,350 60.0564 95,900 33.8092 17,400 6.1344
案》
《关于续聘会计
7 师事务所的议 253,450 89.3530 12,800 4.5126 17,400 6.1344
案》
《关于调整独立
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