证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2020-026
四川明星电力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，
明星康年大酒店 27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,489,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 31.4377
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经与会董事一致推举，由公司董事、总经理向道泉先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长王更生先生因出席遂
宁市第七届人民代表大会第六次会议，未能参加本次大会。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席何永祥先生因出
席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议，未能参加本次大会。
3、公司董事会秘书出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2019 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 132,483,956 99.9960 5,200 0.0040 0 0
2、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 132,483,956 99.9960 5,200 0.0040 0 0
3、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 132,483,956 99.9960 5,200 0.0040 0 0
4、议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 132,483,956 99.9960 5,200 0.0040 0 0
5、议案名称：《关于预计 2020 年度购售电日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 47,892,830 99.9891 5,200 0.0109 0 0
会议同意公司预计的 2020 年度日常关联交易。公司预计向国网
四川省电力公司购买电力 20.20 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）71,000 万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.80 亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1,600 万元。
审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 84,591,126 股全部回避了表决。
6、议案名称：《关于 2019 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 132,483,956 99.9960 5,200 0.0040 0 0
会议同意公司 2019 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元
（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 421,432,670 股，以
此计算合计派发现金红利 21,071,633.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 21.14%。公司 2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 132,430,480 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普 53,476 91.1377 5,200 8.8623 0 0
通股股东
其中:市值 50 万 53,476 91.1377 5,200 8.8623 0 0
以下普通股股东
市值50万以上普 0 0 0 0 0 0
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于预计 43,860 89.4007 5,200 10.5993 0 0
2020 年度购售
电日常关联交易
的议案》
《关于 2019 年
6 度利润分配的预 43,860 89.4007 5,200 10.5993 0 0
案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：李爱淋、陈炳权
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
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