证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2010-22 号
四川明星电力股份有限公司董事会
第八届十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2010 年12 月1 日在公司召开了
董事会第八届十四次会议。9 名董事及董事代理人全部出席了会议，
其中，董事徐腾委托董事唐敏代为出席并行使表决权，独立董事穆良
平委托独立董事王明普代为出席并行使表决权。公司监事会成员和部
分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议
案：
一、审议并通过了收购控股子公司四川奥深达资源投资开发有
限公司（以下简称“奥深达公司”）少数股东股权的议案。
董事会同意收购控股子公司奥深达公司的少数股东四川活兴投
资有限责任公司（持奥深达公司出资800 万元，占该公司注册资本的
17.03%）、四川协兴投资有限公司（持奥深达公司出资800 万元，占
该公司注册资本的17.03%）所持奥深达公司的全部股权，收购完成后，奥深达公司将成为本公司的全资子公司。
根据中瑞岳华会计师事务所有限公司、北京中企华资产评估有
限责任公司对转让标的审计、评估结果：截止2010 年6 月30 日止，
奥深达公司每元出资的净资产为1.16 元，经商议，本次转让价格不
超过每元出资的净资产，即交易总价不超过1856 万元。
董事会认为：有利于全面落实国务院国资委《关于推动中央企
业清理事例所属企业减少企业管理层次有关问题的指导意见》关于股
权投资清理整合的精神，加快推进产权级次压缩工作，理顺公司对下
属子公司的管理关系、减少管理层级；有利于本公司对奥深达公司核
心资产陕西省金盾公路建设投资有限公司的管理，加快推进钒矿开
发、建设工作，培育公司新的利润增长点。董事会授权董事长签署相
关股权收购协议。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了制定《公司重大事项报告制度》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月一日
