证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2009-28
四川明星电力股份有限公司
董事会第八届四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2009 年11 月19 日在公司召开了
董事会第八届四次会议。9 名董事及董事代理人全部出席了会议，其
中，董事刘敏委托董事赖坤明代为出席并行使表决权。公司监事会成
员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了
以下议案。
一、审议通过了《关于收购四川奥深达资源投资开发有限公司股
权的议案》。
董事会同意收购四川奥深达资源投资开发有限公司（以下简称
“奥深达公司”）自然人股东刘发祥、杨光玉、马陵娜、王南、魏秀
云等5 人所持奥深达公司3098.00 万股，收购价款4647 万元，资金
来源为自有。
董事会认为，收购奥深达公司股份有利于拓展公司业务领域，增
强公司抗风险能力，有利于培育公司新的利润增长点，提高公司盈利能力。
董事会授权张有才董事长签订《股权转让协议》。
详情见《四川明星电力股份有限公司董事会关于收购奥深达公司
股权的公告》（临2009-29）
二、审议通过了《关于核销四川福斯特实业股份有限公司长期股
权投资的议案》。
由于四川福斯特实业股份有限公司已被遂宁市中级人民法院终
审裁定破产，董事会同意根据企业会计准则的规定，核销对福斯特公
司的500,000.00 元长期股权投资。
前期，公司已对该项投资全额计提了长期股权投资减值准备
500,000.00 元，本次核销不会对2009 年度损益产生影响。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月十九日
