证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2009-24
四川明星电力股份有限公司
监事会第七届三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2009 年10 月21 日在公司召开了
监事会第七届三次会议。5 名监事全部出席了会议，会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席骆国富主持，
审议并通过了以下议案。
一、审议通过了公司第三季度报告全文及正文。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，
公司监事会对董事会编制的2009年第三季度报告进行了审核，并发表
如下审核意见：
（一）公司2009 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2009 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映
出公司2009 年第三季度报告的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与公司2009 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了公司关于收购四川岷江水利电力股份有限公司所
持有甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司46%股权的议案。
监事会认为：
（一）公司董事会在本项关联交易表决中遵照了关联董事回避制
度；
（二）独立董事发表了对该关联交易的事前认可意见及独立意
见。认为此收购行为合法合规，有利于公司持续发展，维护了公司和
所有股东的利益；
（三）公司收购岷江水电所持有华龙公司46%的股权，拓展了主
营业务市场范围，能够培育公司新的利润增长点，有利于提升公司主
营业务的核心竞争能力，有利于公司的长足发展。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
四川明星电力股份有限公司监事会
二〇〇九年十月二十一日
