证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2009-22
四川明星电力股份有限公司
董事会第八届三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2009 年10 月21 日在公司召开了
董事会第八届三次会议。9 名董事及董事代理人全部出席了会议，其
中，董事刘敏委托董事赖坤明代为出席并行使表决权。公司监事会成
员及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下
议案。
一、审议通过了公司第三季度报告全文及正文。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了公司关于收购四川岷江水利电力股份有限公司所
持有甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司46%股权的议案。
本公司与岷江水电的实际控制人均为四川省电力公司，本次收购
为关联交易。关联董事张有才、熊卫东、徐腾、唐敏按规定回避表决，
独立董事王丽辉同时担任岷江水电的独立董事，也在本次表决中回避表决。
会议认为，公司收购岷江水电所持有华龙公司46%的股权，拓展
了主营业务市场范围，能够培育公司新的利润增长点，有利于提升公
司主营业务的核心竞争能力，有利于公司的长足发展。董事会授权董
事长张有才签订《股权转让协议》。
独立董事发表了对该关联交易的事前认可意见及独立意见。认为
此收购行为符合相关法律法规的规定，有利于公司持续发展，不存在
损害股东利益的情况。
此议案关联交易金额在3000 万元以内，且占公司最近一期经审
计净资产绝对值5%以下，无须提交股东大会审议。
详见《四川明星电力股份有限公司关联交易公告》（临2009-23）
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十一日
