600100 沪市 同方股份

股票代码：600100          股票简称：同方股份      公告编号：临 2023-061
                  同方股份有限公司

  关于拟公开转让所持计算机业务相关公司全部股权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：
   为进一步推动战略转型升级，加快实施产业结构优化调整，整合企业资源，提高
  资产运营效率，同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）拟通过
  产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的同方计算机有限公司（以下简称
  “同方计算机”）100%股权、同方国际信息有限公司（以下简称“同方国际信
  息”）100%股权、同方（成都）成都智慧产业发展有限公司（以下简称“成都智
  慧”）51%股权（以下简称“本次转让”）。首次挂牌价格以不低于经中国核工业
  集团有限公司（以下简称“中核集团”）备案后的评估价值为基础确定，最终按
  照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。
   本次转让目前尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
   本次交易不构成重大资产重组。
   交易实施不存在重大法律障碍。
   本次交易已经公司第九届董事会第五次会议审议批准，拟提交产权交易所进行
  预挂牌。本次转让行为和转让标的的评估结果还需履行中核集团审批和评估备
  案程序，待后续最终评估结果确定后，提交董事会审议及股东大会审议，履行产
  权交易所正式挂牌程序。
   本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，交易是否能够完成存在不确定性，
  交易对象、交易价格、交易完成时间等均存在不确定性，特此提醒广大投资者注
  意投资风险。

    一、交易概述

  （一）交易概述

  为进一步推动战略转型升级，加快产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效率，公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的同方计算机 100%股权、同方国际信息 100%股权、成都智慧 51%股权。首次挂牌价格以不低于经中核集团备案后的评估价值为基础确定，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。


  （二）所需履行的审议程序

  2023 年 10 月 19 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公开转让
所持有计算机业务相关公司全部股权的议案》。同意公司通过依法设立的产权交易所挂牌转让公司持有的同方计算机 100%股权、同方国际信息 100%股权、成都智慧 51%股权，首次挂牌价格以不低于经中核集团备案后的评估价值为基础确定，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。

  本次转让行为和转让标的的评估结果还需履行中核集团审批和评估备案程序，待后续最终评估结果确定后，提交董事会审议及股东大会审议，履行产权交易所正式挂牌程序。

    二、交易对方情况

  本次交易对方将在产权交易所以公开挂牌转让方式征集产生，交易对方目前尚无法确定，最终以产权交易所公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

    三、转让标的基本情况

  （一）转让标的：公司持有的同方计算机 100%股权、同方国际信息 100%股权、成都智慧 51%股权。

  （二）标的公司基本情况及主要财务指标

  1、公司名称：同方计算机有限公司

  成立日期：2004 年 3 月 4 日

  统一社会信用代码：91320205758981762E

  注册地址：无锡市锡山经济开发区（东亭）春笋东路 118 号

  注册资本：150,000 万元人民币

  经营范围：计算机设备、电子产品、建筑智能化设备、交通工程设备、大气与工业污染控制设备、人工环保控制设备、通信电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、微电子集成电路、仪器仪表、光机电一体设备的研制、开发、生产、销售；计算机系统集成；科技园区配套设施的开发、建设、管理；物业管理；房屋及场地租赁；利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；高科技项目的咨询，高新技术的转让与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息系统集成服务；办公自动化工程；信息安全技术工程的咨询及技术服务；计算机及配件耗材、办公用品、电子产品及通信设备的安装和销售；货运代理；安防设备、耗材的销售及安装、调试、维护服务；社会公共安全设备、电力工程机电设备、办公设备的销售及工程安装；互联网科技产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机网络工程服务、管理、建设、销售，计算机软件开发、技术转让与服务；计算机及周边设备的生产、安装、销售、技术服务和维修；建筑智能化工程、市政工程及配套机电设备销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：同方股份持有同方计算机 100%股权。

  出资缴付情况：全部实缴完成

  控股股东及其实际控制人：控股股东为同方股份，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会

  同方计算机主要从事信创业务的计算机产品及外围设备的研发、生产、销售和服务。近一年及一期主要财务数据如下：

                                                        单位：万元人民币

          项目              2023 年 6 月 30 日      2022 年 12 月 31 日
                                （未经审计）            （经审计）

        资产总计                  358,496.59            407,655.83

        负债总计                  227,161.59            269,520.58

          净资产                    131,335.00            138,135.25

          项目                2023 年 1-6 月            2022 年度

                                （未经审计）            （经审计）

        营业收入                  163,707.50            403,208.53

        归母净利润                  -6,346.37              -9,933.72

  注：同方计算机于 2022 年 11 月将所持紫光股份股票转让给同方股份，上表同
方计算机的归属于母公司股东的净利润已扣除 2022 年度紫光股份股票对其净利润的影响。

  2、公司名称：同方国际信息技术有限公司

  英文名称：Tongfang HongKong Limited

  成立日期：2010 年 12 月 8 日

  办事处地址：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 27 楼 2701 室

  注册资本：800 万美元

  经营范围：计算机产品的研发与销售

  股权结构：同方股份持有同方国际信息 100%股权。

  出资缴付情况：全部实缴完成

  控股股东及其实际控制人：控股股东为同方股份，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会

  同方国际信息主要从事消费类计算机产品的研发、生产、销售和服务以及计算机产品的 ODM 相关业务。近一年及一期主要财务数据如下：

                                                        单位：万元人民币

          项目              2023 年 6 月 30 日      2022 年 12 月 31 日

                              （未经审计）            （经审计）

        资产总计                    243,719.94            194,825.55

        负债总计                    196,711.28            151,264.67

        净资产                      47,008.66              43,560.87

          项目                2023 年 1-6 月            2022 年度

                              （未经审计）            （经审计）

        营业收入                    357,472.95            545,510.39


      归母净利润                      2,756.70            -10,413.24

  3、公司名称：同方（成都）智慧产业发展有限公司

  成立日期：2019 年 1 月 3 日

  注册地址：成都市简阳市东城新区大地财富广场 1 楼

  注册资本：1,000 万元人民币

  经营范围：计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让；计算机技术咨询服务；房屋租赁；设备租赁；农业工程、物联网公共服务平台，智能农业管理；农业设备及控制系统、监测检测设备技术服务；互联网零售、农业物流系统平台；供应链管理；内燃机及农业机械技术咨询服务；商务信息咨询；计算机、软件及辅助设备批发、零售；计算机软硬件开发、销售；网络建设；信息系统集成服务；互联网运营服务；信息技术咨询、网络安全；数据处理和存储服务技术服务；云计算中心建设运营服务；超算中心建设运营服务；计算机应用技术推广服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；建设工程项目管理；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  公司持有成都智慧 51%股权，成都智慧股权结构如下：

 序号                股东名称                  认缴出资      持股

                                              （万元人民币）    比例

  1            同方股份有限公司                    510.00  51.00%

  2    华慧长天（北京）信息技术有限公司            200.00  20.00%

  3  四川简州空港农业投资发展集团有限公司          150.00  15.00%

  4      四川中泓智慧城市科技有限公司              140.00  14.00%

                      合计                        1,000.00  100.00%

  出资缴付情况：全部实缴完成。

  控股股东及其实际控制人：控股股东为同方股份有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会

  成都智慧为主要从事智慧农业相关信息及系统集成业务的项目公司。近一年及一期主要财务数据如下：

                                                        单位：万元人民币

          项目              2023 年 6 月 30 日