股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2022-016
同方股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日以邮件方式发出了关于
召开第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2022 年
4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董
事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
三、审议通过了《2021 年董事会工作报告》
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
四、审议通过了《2021 年独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《独立董事 2021 年年度述职报告》。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
五、审议通过了《公司董事会审计与风控委员会 2021 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会 2021年度履职情况报告》。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
六、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
七、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司 2021 年度计提各类资产减值准备人民币 133,535.79 万元。
独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2021 年度计提资产减值准
备的公告》（公告编号：临 2022-018）。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
八、审议通过了《关于 2021 年度拟不进行利润分配的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2021 年实现归属于母公司股东的净利润-1,878,763,357.41 元，累计未分配利润共计 1,121,995,821.55 元。由于公司 2021年度合并报表归属于母公司股东净利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的 10%”的规定，为此，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2021 年度拟不进行利润分
配的公告》（公告编号：临 2022-019）。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
九、审议通过了《关于董事会审计与风控委员会对天健会计师事务所从事 2021 年度
公司审计工作总结报告的议案》
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2021 年度内部控制评价报
告》。
独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十一、审议通过了《2021 年度内控体系工作报告》
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十二、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2021 年度社会责任报告》。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十三、审议通过了《关于对公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度所披露薪酬审
核意见》
审议批准了董事会薪酬与考核委员会提交的公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度所披露薪酬的审核意见。
独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十四、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 年度日常关联交
易预计的议案》
公司董事会审议批准了公司及下属控股子公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022
年日常关联交易预计情况。
关联董事黄敏刚先生、温新利先生、王子瑞先生回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-020）。
本议案以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十五、审议通过了《关于拟与中核融资租赁有限公司开展 15 亿元额度融资租赁业务
暨关联交易的议案》
为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核融资租赁有限公司开展融资租赁业务，交易额度不超过 15 亿元，上述额度在股东大会决议通过之日起 12个月内有效，其中单笔融资租赁业务的交易金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核融资租赁有限公司开展 15亿元额度融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-021）。
关联董事黄敏刚先生、温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。
本议案以同意票 4 票、反对票 0票、弃权票 0 票通过。
十六、审议通过了《关于拟与中核商业保理有限公司开展 10 亿元额度保理业务暨关
联交易的议案》
为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核商业保理有限公司开展保理业务，额度不超过 10 亿元，上述额度在股东大会决议通过之日起 12 个月内有效，可循环使用，其中单笔保理业务金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核商业保理有限公司开展 10亿元额度保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-022）。
关联董事黄敏刚先生、温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。
本议案以同意票 4 票、反对票 0票、弃权票 0 票通过。
十七、审议通过了《关于申请 2022 年年度银行综合授信额度及授权下属控股子公司
使用并为其提供担保的议案》
同意向中国银行、建设银行、工商银行、北京银行、农业银行等银行申请 390 亿元的综合授信额度；同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保；同意在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70%的子公司提供担保。
同意授权公司董事长或总裁签署相关文件。
独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十八、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
董事会同意公司 2022 年度在批复额度内，为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。
独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-023）。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
十九、审议通过了《关于拟与中核财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
为进一步拓宽融资渠道，分享中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）产业协同效应，公司拟与中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资公司”）签署为期两年的《金融服务协议》。协议约定，中核财资公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于向公司所属境外成员公司提供收付款、存款、货币兑换（待乙方获得相关牌照后方可办理）、账户管理等服务，向公司及境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等财资服务。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟与中核财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-024）。
关联董事黄敏刚先生、温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。
本议案以同意票 4 票、反对票 0票、弃权票 0 票通过。
二十、审议通过了《关于与中核财务公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
关联董事黄敏刚先生、温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。
本议案以同意票 4 票、反对票 0票、弃权票 0 票通过。
二十一、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。
本议案以同意票 7 票、反对票 0票、弃权票 0 票通过。
二十二、审议通过了《关于公司 2022 年度债务管理方案的议案》
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二十三、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》
依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公
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